Лютий 27th, 2017 
admin Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «05» квітня 2017 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху АБК.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-40 годин у день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» березня 2017 р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
- Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування.
9.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
- Затвердження положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання положень.
11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради,
13.Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
| Показник
|
Період | Показник
|
Період | ||
| поперед
ній 2015 р. |
звітний
2016 р. |
попередній
2015 р. |
звітний
2016 р. |
||
| Усього активів | 161 029 | 149 875 | Статутний капітал | 7 900 | 7 900 |
| Основні засоби | 20 575 | 12 254 | Довгострокові зобов’язання | 4 839 | 3 567 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | – | Поточні зобов’язання | 14 316 | 8 644 |
| Запаси | 585 | 656 | Нерозподілений прибуток | 16 706 | 12 712 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8 917 | 6 263 | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 580 | 1 580 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 483 | 279 | Кількість викуплених власних акцій (шт.) | – | – |
| Чистий прибуток / збитки/ | 1 018 | 5 933 | Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп | – | – |
| Власний капітал | 141 874 | 137 664 | Чисельність працівників | 81 | 79 |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.esma.kiev.ua
Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин за адресою: м. Київ, Краснова, 27, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор Хотенко Олександр Юлійович.
Довідки за телефоном:(044) 450-52-03
Наглядова рада Товариства
Опубліковано в рубриці