Травень 5th, 2015 
admin Протокол № 19
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА»
м. Київ 30 квітня 2015 року
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЕСМА» відкрито 30 квітня 2015 року об 11-00 год. і завершено о 11-40 год. Загальні збори проводилися в приміщенні за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, конференц-зал 5 поверху адмінбудівлі побутової
Голова реєстраційної комісії зачитує протокол № 2 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2015 року
станом на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 210 акціонерів, яким належить 1 580 000 акцій, що становить 100.00 % від Статутного капіталу.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 5 акціонерів – учасників загальних зборів, яким належить 1 545 301 голосуюча акція, що становить 97,80 % від загальної кількості голосів.
Кворум загальних зборів: 97,80 %. Відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.
Директор Хотенко О.Ю. доводить до відома загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання порядку скликання загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних акцій.
Згідно з чинним законодавством інформація була опублікована у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Крім того, письмове персональне повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний та зміни до порядку денного надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, а саме, простим листом. Після публікації зміни до порядку денного загальних зборів не надходили.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
- Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
- Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Затвердження річного звіту.
- Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
- Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Затвердження звіту.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії.
- Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
- Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
- Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА», визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Розгляд питань порядку денного
- Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
По першому питанню порядку денного Директор Хотенко О.Ю. запропонував затвердити наступний регламент та порядок проведення загальних зборів:
По всім питанням порядку денного, згідно з законодавством та Статутом товариства, проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. По питанням обрання Наглядової ради провести кумулятивне голосування.
Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.
Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:
Голова зборів – Стеблянко Ілона Костянтинівна.
Секретар – Стоколоса Марія Володимирівна
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії : Пермінова Галина Володимирівна, Фіношкіна Яна Олегівна
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Регламент та порядок проведення Загальних зборів – затверджено.
Секретаріат зборів обрано у складі 2-х осіб, персонально:
Голова зборів – Стеблянко І.К., секретар – Стоколоса М.В.
Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально:
Голова лічильної комісії – Фастовщук Вікторія Анатоліївна, члени комісії Пермінова Галина Володимирівна, Фіношкіна Яна Олегівна
- Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Затвердження річного звіту.
По другому питанню порядку денного слухали директора Хотенка О.Ю., який доповів зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
По другому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Роботу Директора визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №2.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році затверджено. Роботу Директора визнано задовільною.
- Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
По третьому питанню порядку денного виступила Секретар зборів Стоколоса М.В. та доповіла про результати перевірки Ревізійною комісією діяльності Товариства за 2014р., про висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства.
По третьому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №3.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіті і висновки Ревізійної комісії за 2014 рік затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.
- Звіт Наглядової ради за 2014 р. Затвердження звіту.
По четвертому питанню порядку денного виступила Голова зборів Стеблянко І.К. представник за довіреністю ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», доповіла про результати діяльності Наглядової ради за звітний рік.
По четвертому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №4.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт Наглядової ради за 2014 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії.
По п’ятому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка звернула увагу на позитивні результати діяльності товариства за звітний період про що свідчить позитивна оцінка діяльності органів управління товариства.
Пропонується органам управління товариства у 2015 році посилити роботу по подальшому удосконаленню організації роботи товариства, продовжити роботу по переведенню підприємства на більш ефективні форми організації роботи для досягнення більшої прибутковості товариства.
По п’ятому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала: за наслідками розгляду звіту Директора, Ревізійної комісії, Наглядової ради та, враховуючи позитивну оцінку діяльності органів управління товариства, затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №5.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Річні результати діяльності Товариства за 2014 рік затверджено.
- Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
По сьомому питанню порядку денного щодо затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 р. слухали Голову зборів Стеблянко І.К. , яка повідомила, що згідно ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
– звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
– власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
– товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону.
Таким чином, враховуючи відповідність встановленим вимогам законодавства, пропонується прийняти рішення щодо виплати дивідендів.
Пропонується затвердити порядок розподілу прибутку за 2014 рік. Направити 9 796 000,0 (дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам.
По сьомому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку за 2014 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №6.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затвердити порядок розподілу прибутку за 2014 рік.
Направити 9 796 000,0 (дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам
- Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
По восьмому питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала направити 9 796 000,0 (дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 5,0 грн. по 6,20 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Направити, в порядку встановленому статутом, повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями направити повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондовій біржі, у біржовому реєстрі якої перебуває товариство.
По восьмому питанню порядку денного записів на виступ не було.
Голова зборів Стеблянко І.К. запропонувала затвердити розмір річних дивідендів за 2014 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №7.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Направити 9 796 000,0 (дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 5,0 грн. по 6,20 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Направити, в порядку встановленому статутом, повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями направити повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондовій біржі, у біржовому реєстрі якої перебуває товариство.
- Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА», визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
А. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
По цьому питанню слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:
Голова Наглядової ради – Строган Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Іванович.
Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «САВСЕРВІС-ЦЕНТР».
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 8.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:
Голова Наглядової ради – Строган Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Іванович.
Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «САВСЕРВІС-ЦЕНТР».
Б. Обрання нових членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА»
По цьому питанню слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала обрати наступний склад Наглядової ради:
Голова Наглядової ради – Строган Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Іванович.
Член Наглядової ради – Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ». Фізична особа, яка уповноважена представляти інтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органі акціонерного товариства – Гулієв Урфан Різван огли, Директор.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування.
Голосували:
Видано для голосування 1 (один) бюлетень.
За кандидатуру Строган Анатолій Васильович подано 1 545 301 голос.
За кандидатуру Сафонов Максим Едуардович подано 1 545 301 голос.
За кандидатуру Баришевський Олег Олександрович подано 1 545 301 голос.
За кандидатуру Шаповалов Володимир Іванович подано 1 545 301 голос.
За кандидатуру Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ». Фізична особа, яка уповноважена представляти інтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органі акціонерного товариства – Гулієв Урфан Різван огли (Директор) подано 1 545 301 голос.
Рішення прийнято одноголосно.
Обрано наступний склад Наглядової ради:
Голова Наглядової ради – Строган Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради – Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Шаповалов Володимир Іванович.
Член Наглядової ради – Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ». Фізична особа, яка уповноважена представляти інтереси ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» в органі акціонерного товариства – Гулієв Урфан Різван огли, Директор.
В. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
По даному питанню порядку денного слухали Голову зборів Стеблянко І.К., яка запропонувала укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Хотенка О.Ю.
Запропоновано не укладати (розірвати) трудові договори з членами Наглядової ради та укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради (проект договору розглянутий). Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та умовами укладеного цивільно-правового договору.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 10.
Голосували:
ЗА – 1 545 301 (100%), ПРОТИ – немає (0%), УТРИМАЛИСЬ – немає (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради на безоплатній основі (проект договору розглянутий). Не укладати (розірвати) трудові договори з членами Наглядової ради.
Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Хотенка О.Ю.
Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та умовами укладеного цивільно-правового договору.
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано.
Загальні збори оголошуються закритими.
Голова зборів ___________________ Стеблянко І.К.
Секретар зборів ___________________ Стоколоса М.В.
| Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 7 (сім) аркушів Протоколу річних Загальних зборів ПАТ «ЕСМА»№ 19 від 30.04.2015 року
Голова зборів ___________________ Стеблянко І.К.
Секретар зборів ___________________ Стоколоса М.В.
Директор ___________________ Хотенко О.Ю.
|
Опубліковано в рубриці