Березень 22nd, 2016 
admin Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».
Місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів – 28 квітня 2016 року о 10-00 годин за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, конференц-зал 5 поверху адмінбудівлі побутової (літера Ж,К).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09-00 до 09-45 за місцем та у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016 р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.
- Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
- Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства.
- Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
- Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
- Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
- Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
- Про затвердження внутрішніх Положень Товариства в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.
- Про встановлення винагороди (заробітної плати та інших виплат) Директору Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний
(2015р.) |
Попередній
(2014р.) |
|
| Усього активів | 161 029 | 174 631 |
| Основні засоби | 20 575 | 23 620 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | – |
| Запаси | 585 | 424 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8 917 | 10 078 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 483 | 863 |
| Нерозподілений прибуток | 16 706 | 25 541 |
| Власний капітал | 141 874 | 151 370 |
| Статутний капітал | 7 900 | 7 900 |
| Довгострокові зобов’язання | 4 839 | 7 910 |
| Поточні зобов’язання | 14 316 | 15 351 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1 018 | 26 145 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 580 | 1 580 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 81 | 97 |
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт. Якщо представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти акціонера без довіреності – надати оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документ про призначення (обрання) на посаду особи, яка має повноваження представляти акціонера-юридичну особу без довіреності. Для представників акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27, в адмінбудівлі побутової (літера Ж,К), перший поверх, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Хотенко Олександр Юлійович.
Довідки за телефоном: (044) 450-52-03.
Наглядова рада.
Опубліковано в рубриці