Повідомлення про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства:  Публічне акціонерне товариство «ЕСМА».

Місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів – 30 квітня 2015 року об 11-00 годин за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, конференц-зал 5 поверху адмінбудівлі побутової (літера Ж,К).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 за місцем  та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня  2015 р. станом на 24 годину.

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Затвердження річного звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за  2014 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися  під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27, в адмінбудівлі побутової (літера Ж,К), перший поверх, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Хотенко Олександр Юлійович.Довідки за телефоном: (044)450-52-03.

Наглядова рада.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕСМА»

Ідентифікаційний код  01267886

(нова   редакція)

КИЇВ – 2011

Читати далі »

Публічне акціонерне товариство “ЕСМА”

А К Т

ревізійної комісіі

з перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЕСМА”

за 2013 рік.

м.Київ                                                                                    “___” ____________2014 р.

У відповідності із Статутом Публічного акціонерного товариства “ЕСМА”, ревізійна комісія  у складі :

– Нагурного В. А.      – голова комісії

– Шаповалова С. І.    – член комісії

– Давлатьорова А. Б. – член комісії

провела перевірку фінансово-господарської діяльності, ведення обліку звітності  підприємства за 2013 рік

Перевіркою встановлено , що на підприємстві ведеться облік та звітність у відповідності з вимогами нормативних документів та законодавства,

бухгалтерський облік господарської діяльності здійснюється у відповідності з вимогами Положення про бухгалтерський облік.

Основні показники фінансово – господарської діяльності (тис.грн.):

Усього активів 139 379

Основні засоби (в т.ч.інвестиційна нерухомість) 127 669

Запаси 431

Грошові кошти та їх еквіваленти 619

Власний капітал 134 525

Статутний капітал  7 900

Діяльність підприємства у 2013 році характеризується слідуючими показниками                   (тис.грн.):

1. Об’єм реалізації продукції, товарів, робіт, послуг з ПДВ – 43 719

2.Поступило на розрахунковий рахунок                                               – 55 128

у тому числі:

– за товари, ТМЦ, послуги                                                               – 4 897

– за оренду                                                                                        – 34 274

– компенсація ком.витрат                                                                 – 4 855

– повернення фінансової допомоги                                                 – 6 700

– отримання фінансової допомоги                                                  – 4 300

– відсотки                                                                                                      – 1

– Цільове фінансування (соц.виплати по лікарняним)                   – 101

3.Витрачено                                                                                                – 54 937

у тому числі:

– придбання матеріалів, послуг, товарів                                         – 4 658

– оплата газу та енергоносіїв                                                           – 5 781

– зарплата та  перерахування податків на зарплату                       – 8 491

– податки                                                                                        – 12 489

– повернення фінансової допомоги                                               – 16 400

– модернизация та придбання основних засобів                            – 4 890

– сплата дивідендів                                                                           – 2 228

4. Станом на 01.01.14 р. поточні зобов’язання підприємства складають 1 387 тис. грн. ,

у тому числі:

– за товари, роботи, послуги 103 тис. грн.

– з одержаних авансів   39 тис.грн.

– з бюджетом   613 тис. грн.

– з оплати праці та страхування 11 тис. грн.

– з учасниками 221  тис. грн.

– інша поточні зобов’язання 400 тис. грн.

5. Станом на 01.01.14р. дебіторська заборгованість складає 8 736 тис. грн. ,

у тому числі:

– за товари, роботи, послуги        5 536 тис. грн.

– з бюджетом                                 1 207 тис. грн.

– за виданими авансами                   993 тис. грн.

6. Стан орендної діяльності :

– на кінець 2013 року на підприємстві орендарів                           – 22

– площа приміщень та споруд, всього кв. м.                                  – 43 268

– здано в оренду        кв. м.                                                              – 40 394

– поступило коштів за оренду тис .грн.                                          – 34 274

7. Нерозподілений прибуток на початок 2013 року            –   5 020 тис.грн.

Прибуток за 2013 рік                                                                           –   9 624 тис.грн.

Податок на прибуток                                                                            –   1 281 тис.грн.

Розподіл прибутку:

Нараховано резервний фонд                                                                –    417  тис.грн.

Нараховані дивиденди                                                                          –  2 212 тис. грн.

Нерозподіленій прибуток  на кінець 2013р.                                        –  10 734 тис.грн.

8. Звіт ревізійної комісії складено на основі бухгалтерських документів.
9. Письмових заяв та скарг членів ПАТ про порушення або зловживаннях у фінансовій та господарській діяльності до ревізійної комісії не надходило.

10. Згідно законодавства підприємство в 2013 році надавало звітність у відповідності с міжнародними стандартами, які відрізніються від національних. В звіті ревізійної комісії дані наведені у відповідності с національними стандартами бухгалтерського обліку.

Голова ревізійної комісії                                          Нагурний В. А.

Члени комісії :

Шаповалов С. І.

Давлатьоров А. Б.